证券代码：600262         证券简称：北方股份       公告编号：2023-014

           内蒙古北方重型汽车股份有限公司

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

(资料图片)

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、      会议召开和出席情况

(一)     股东大会召开的时间：2023 年 6 月 19 日

(二)     股东大会召开的地点：内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议

    室

(三)     出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）                                    51.4244

(四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，董事长李军主持，以现场投票和网络投票相结

合的方式表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型               同意                  反对                弃权

               票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                            （%）               （%）

      A股     87,421,499 100.0000        0   0.0000        0   0.0000

(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案        议案名称          同意        反对        弃权

 序号                 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

       为公司第八届        ,000       0

       董事会独立董

       事》的议案。

(三)    关于议案表决的有关情况说明

  该议案已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之

一以上通过。

三、   律师见证情况

律师：张承根律师、李树峰律师

  本所律师对本次会议进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次

会议的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》规定，出席本次会议人员

及会议召集人资格均合法有效，本次会议表决程序、表决法律结果合法有效。

特此公告。

                 内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

   上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

   报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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