证券代码：300833       证券简称：浩洋股份           公告编号：2023-014

              广州市浩洋电子股份有限公司

(资料图片仅供参考)

            关于 2022 年度利润分配预案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、会议召开情况

   广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 21 日召

开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于

议，现将有关事项公告如下：

   二、2022 年度利润分配预案基本情况

   经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度归属于上市公

司股东的净利润 356,171,262.73 元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报

表累计未分配利润为 885,545,638.30 元，资本公积为 1,133,597,089.09 元；年

末母公司累计未分配利润 762,931,457.61 元，资本公积为 1,156,908,552.03 元。

   根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号—

—上市公司现金分红》《公司章程》等法律、法规以及规范性文件的相关规定，

结合公司目前整体经营情况及公司所处的发展阶段，董事会提议公司 2022 年度

利润分配预案如下：拟以公司总股本 84,327,000 股为基数，向全体股东每 10 股

派发现金股利人民币 22 元（含税），合计派发现金股利人民币 185,519,400.00

元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股，不以资本公

积金转增股本。

   若在 2022 年度利润分配预案实施前公司总股本发生变化，分配比例将按照

现金分红总额不变的原则相应调整。

   三、利润分配预案的合规性、合理性

  本次利润分配方案符合《公司法》、

                 《企业会计准则》、

                         《关于进一步落实上市

公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金

分红》、《公司章程》等制度关于利润分配的相关规定，与公司实际情况相匹配，

符合公司股东分红回报规划和利润分配政策，有利于全体股东共享公司经营成果。

本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，合法、合规、合理。

   四、履行的审议程序及相关意见

  （一）董事会审议情况

  公司于 2023 年 4 月 21 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于

案有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益

的情形，具有合法性、合规性、合理性，并同意将该议案提交公司 2022 年年度

股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  经审查，我们认为，公司董事会提出的 2022 年度的利润分配预案，符合有

关法律法规关于利润分配的相关规定要求，符合公司实际情况，有利于公司持续、

快速、健康发展和维护股东的长远利益。本次利润分配预案履行了必要的审议程

序，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公

司董事会提出的 2022 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2022 年年度

股东大会审议。

  （三）监事会审议情况

  公司于 2023 年 4 月 21 日公司第三届监事会第六次会议，审议通过了《关

于 2022 年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司 2022 年度利润分配方案

预案符合《公司法》、《企业会计制度》及《公司章程》的有关规定，符合公司

当前的实际情况，有利于公司的长期发展需求，不存在损害股东利益的行为。

公司董事会对于该议案的审议、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的

有关规定。因此，监事会一致同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意将该议

案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  五、其他情况说明及相关风险提示

司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履

行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止

内幕信息的泄露。

方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  六、备查文件

 特此公告。

                       广州市浩洋电子股份有限公司

                             董事会

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